Уголовное дело завели, но следствие стоит на месте: как пострадавшие от финансовой пирамиды пытаются добиться справедливости
Одним из пострадавших оказался Александр (имя изменено в соответствии с законом о СМИ), который рассказал о том, как он и другие люди остались без денег из-за деятельности руководителя ООО «Агентство недвижимости Уютный Дом» Дениса Молева.
Напомним, агентство недвижимости «Уютный Дом» официально зарегистрировано с 28 марта 2016 года. В основном компания занимается куплей-продажей недвижимости, но ее учредители также взяли на себя обязательства по многочисленным договорам займа, которые брались с целью выдачи под материнский капитал. Однако, как оказалось, свои обязанности данное агентство исполнять не собиралось.
Любопытен факт, что подобная деятельность агентства на тот момент особо не афишировалась. Люди обращались к учредителям, потому что состояли с ними в приятельских отношениях, да и репутация у организации не вызывала каких-то сомнений.
Однако пострадавшие клиенты уверены, что стали жертвами так называемой финансовой пирамиды, по принципу которой учредители ООО «АН Уютный Дом» создали организацию и обещали своим вкладчикам проценты, оплачиваемые за счет новых многочисленных займов. Директор агентства Денис Молев уверял людей, что все займы обязательно будут возвращены, а в качестве доказательства демонстрировал целую стопку заявлений других граждан и копии сертификатов на материнский капитал. Кроме того, Денис подчеркивал, что среди учредителей организации числится адвокат Роман Кочергин, который контролирует законность всех сделок и так же является учредителем агентства. Казалось бы, всё осуществляется в рамках закона – откуда могут быть сомнения?
Сомнений, действительно, не было, и устюжане доверились представителям агентства. Никаких подозрений не вызывал и тот факт, что в договорах Молев выступал как физическое лицо, а не как представитель компании (копии договоров и расписок имеются в редакции «Онлайн Вологды»). И, конечно, условия договоров оказались неисполненными.
«Молев совместно с Кочергиным убеждали меня, что отдадут мои деньги с процентами, говорили, что мои деньги будут вложены в деятельность возглавляемого ими ООО «Агентство недвижимости Уютный дом». Считаю, что принадлежащие мне денежные средства были похищены обманным путем, - рассказывает Александр. – По нашему заявлению (заявление в ОМВД от лица 6 вкладчиков – прим. ред.) сумма получается около 9 миллионов рублей, а всего суммы, примерно подсчитанные на собрании пострадавших, достигают свыше 50 миллионов рублей».
2 марта сотрудники УМВД России по Вологодской области направили в адрес пострадавших постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с тем, что установленный уголовно-процессуальным законодательством срок проверки истек, а документальная проверка по бухгалтерской документации Молева не закончена, и выводы не сделаны (копия постановления так же имеется в редакции «Онлайн Вологды»). После подачи жалобы в Великоустюгскую межрайонную прокуратуру в связи с бездействием сотрудников полиции уголовное дело было все-таки возбуждено, однако прошло уже четыре месяца, а следствие почему-то стоит на месте, и обвинение товарищам Молеву и Кочергину до сих пор не выдвинуто.
Как рассказывает Александр, денежные средства так никому и не вернули. Более того, Молев перестал выходить на связь и не отвечает на телефонные звонки (хотя еще в мае обещал, что всё вернет, а как иначе!), но при этом продолжает заниматься продажей недвижимости, ведет ресторанный бизнес, который оформлен на бывшую (возможно, фиктивно) жену, дарит ей дорогостоящие шубы, ездит отдыхать, а с 2016 года приобретает автотранспорт и недвижимое имущество, оформляя их на близких родственников. В общем, товарищ Молев, как говорится, живет-поживает да добра наживает.
Кочергин тоже особо не переживает и вообще заявляет, что о финансовой пирамиде ни сном ни духом, а денег от деятельности агентства совсем не получал. И тем временем переоформляет имущество на близких и собирается уехать из Великого Устюга в неизвестном направлении. А кто деньги пострадавшим людям вернет?
На данный момент Молев и Кочергин проходят по делу как свидетели. Экспертизы до сих пор не назначены, хотя следователь обещает, что вот-вот, сейчас назначат экспертизу подлинности заключенных договоров. «Хотя Молев их и не оспаривает», - комментирует Александр.
В результате следствие стоит на месте, а другие люди при этом могут так же пострадать, ведь агентство «Уютный Дом» продолжает свою деятельность.
Александр не собирается сдаваться, хочет добиться справедливости, поэтому в ближайшее время планирует направить ходатайство на имя следователя СО ОМВД России по Великоустюгскому району о наложении ареста имущества, приобретенного Молевым и Кочергиным с 2016 года, а также об избрании в отношении их соответствующей меры пресечения. Остается надеяться, что дело все-таки сдвинется с мертвой точки, и обманутые вкладчики смогут вернуть деньги, а виновные предстанут перед судом.
