На Вологодчине передано в суд дело ОПГ, заработавшей более 23 миллионов на незаконной банковской деятельности
Прокуратура Вологодской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении семи участников организованной преступной группы. В зависимости от степени участия и роли каждому из них вменяются нарушения по нескольким статьям УК РФ: незаконная банковская деятельность, неправомерный оборот средств платежей, а также легализация денежных средств.
По данным следствия, с 2014 по 2024 год обвиняемые вели незаконную банковскую деятельность на территории Вологодской области. Для этого они использовали более 80 аффилированных юридических лиц. На счета этих организаций за указанный период поступило свыше 705 миллионов рублей. Деньги впоследствии обналичивались через фиктивные расчёты за якобы оказанные услуги и выполненные работы, которые в действительности не предоставлялись.
Общая сумма незаконного дохода составила более 23 миллионов рублей.
Уголовное дело направлено в Вологодский городской суд для рассмотрения по существу.
- https://t.me/onlinevologda_ru